Twitte
طبق اعلام بانک مرکزی امارات، بانک ها و موسسات مالی مجاز (LFI) که خدمات مالی به مشاغل املاک و مستغلات، فلزات و سنگهای گرانبها ارائه می دهند، لازم است تا به طور خاص، خطرات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی کنند.
بانک مرکزی امارات (CBUAE) برای موسسات مالی مجاز خود (LFI) که خدماتی را به بخش های املاک و مستغلات و فلزات و سنگ های گرانبها ارائه می دهند، دستورالعمل جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) صادر کرده است.
بانک مرکزی امارات در بیانیه ای اعلام کرد: "موسسات مالی مجاز که به بخشهای املاک و مستغلات و فلزات و سنگهای گرانبها خدمات ارائه می دهند، باید به طور خاص ریسک های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی کرده و یک برنامه کارآمد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کنند که شامل آموزش کارکنان موسسات مالی مجاز در مورد خطرات گفته شده است".
دستورالعمل بانک مرکزی، که از 20 ژوئن اجرا شد، به شناخت و کاهش خطرات و همچنین اجرای موثر تعهدات قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی مجاز کمک خواهد کرد.
این دستورالعمل استانداردها و راهنمایی های صادر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در نظر می گیرد.
خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات، گفت: "یک بخش مهم از وظایف بانک مرکزی امارات این است که اطمینان حاصل شود که همه موسسات مالی دارای مجوز درک عمیقی از نقش خود در کاهش و رسیدگی به خطر فعالیت های غیرقانونی در سیستم مالی امارات داشته باشند. این دستورالعمل مرجعی اصلی برای افرادی است که به بخشهای املاک و مستغلات و فلزات و سنگهای گرانبها خدمات ارائه می دهند."
همانطور که در دستورالعمل ذکر شده است، برای کلیه مراودات مشتری، موسسات مالی مجاز موظف هستند بر مشتری نظارت مناسبی داشته باشند و هر گونه فعالیت مشکوکی که گمان می کنند ممکن است به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا جرم مرتبط باشد را مستقیما به واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی با استفاده از پورتال "goAML" گزارش دهند.
بانک مرکزی امارات (CBUAE) برای موسسات مالی مجاز خود (LFI) که خدماتی را به بخش های املاک و مستغلات و فلزات و سنگ های گرانبها ارائه می دهند، دستورالعمل جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) صادر کرده است.
بانک مرکزی امارات در بیانیه ای اعلام کرد: "موسسات مالی مجاز که به بخشهای املاک و مستغلات و فلزات و سنگهای گرانبها خدمات ارائه می دهند، باید به طور خاص ریسک های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی کرده و یک برنامه کارآمد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کنند که شامل آموزش کارکنان موسسات مالی مجاز در مورد خطرات گفته شده است".
دستورالعمل بانک مرکزی، که از 20 ژوئن اجرا شد، به شناخت و کاهش خطرات و همچنین اجرای موثر تعهدات قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی مجاز کمک خواهد کرد.
این دستورالعمل استانداردها و راهنمایی های صادر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در نظر می گیرد.
خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات، گفت: "یک بخش مهم از وظایف بانک مرکزی امارات این است که اطمینان حاصل شود که همه موسسات مالی دارای مجوز درک عمیقی از نقش خود در کاهش و رسیدگی به خطر فعالیت های غیرقانونی در سیستم مالی امارات داشته باشند. این دستورالعمل مرجعی اصلی برای افرادی است که به بخشهای املاک و مستغلات و فلزات و سنگهای گرانبها خدمات ارائه می دهند."
همانطور که در دستورالعمل ذکر شده است، برای کلیه مراودات مشتری، موسسات مالی مجاز موظف هستند بر مشتری نظارت مناسبی داشته باشند و هر گونه فعالیت مشکوکی که گمان می کنند ممکن است به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا جرم مرتبط باشد را مستقیما به واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی با استفاده از پورتال "goAML" گزارش دهند.